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湖南新五豐(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月22日以通訊方式召開二屆五次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過關于使用募集資金設立“深圳市晨豐食品有限公司”，建設深圳“肉產品營銷和物流網絡項目”及注銷“深圳肉食品營銷部洪湖、布心兩個專賣店”的預案：公司計劃利用募集資金450萬元實施設立“深圳市晨豐食品有限公司”完成深圳“肉產品營銷和物流
網絡”的一期建設。注銷公司原有的“深圳肉食品營銷部洪湖、布心兩個專賣店”，其資產轉讓給“深圳市晨豐食品有限公司”。新公司注冊資金500萬元，其中公司持有90%的股權。
二、通過關于利用募集資金與衡陽種畜場合作成立“合資公司”，部分實施“優質商品豬生產基地項目”的預案：公司在招股說明書中承諾利用募集資金1.31億元投資年產商品豬14.4萬頭的項目，公司計劃對該項目進行分階段投資并改變實施地點，第一期擬與衡陽種畜場合作成立“合資公司”，共投資260萬元，其中公司利用募集資金出資156萬元，占60%。
三、通過關于使用募集資金投資“安全飼料工程項目”，實施“18萬噸/年安全飼料工程項目”一期工程的預案，一期將利用募集資金投資1323.3萬元。
董事會決定于2005年1月22日上午召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上事項。
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