科大創新(600551)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 09:09 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、同意匡光力辭去公司董事的職務。 二、同意陳意云辭去公司董事、總裁的職務。 三、同意馮士芬辭去公司董事會秘書的職務。
四、通過提名姚建銘、張瑋為公司董事候選人的議案。 五、通過提名王宗玲為公司獨立董事候選人的議案。 六、聘任張瑋擔任公司總裁(同時辭去公司常務副總裁職務)。 七、聘任尹翔擔任董事會秘書(同時辭去公司董事會證券事務代表職務)。 董事會決定于2005年1月25日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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