三元股份(600429)召開臨時股東大會公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月21日 09:10 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北京三元食品股份有限公司于2004年12月17日召開二屆九次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、討論了公司控股股東北京企業(食品)有限公司股權變動對公司的影響，并形成了董事會報告。
二、通過關于變更募集資金用途的議案。 三、通過關于利用募集資金投資遷安三元食品有限公司(下稱：遷安三元)的議案：同意公司利用募集資金3750萬元與公司全資子公司澳大利亞三元經貿有限公司(下稱：澳洲經貿)在唐山遷安市共同投資設立中外合資企業遷安三元。公司已與澳洲經貿簽署《遷安三元合資合同》，雙方確定遷安三元注冊資本為363.2萬美元(折合人民幣3000萬元)，總投資額為605.33萬美元(折合人民幣5000萬元，匯率按1：8.26)，其中公司占75%。遷安三元經營期限為20年。本次交易構成關聯交易。 四、通過公司董事變動的議案。 五、同意郭維健辭去公司總經理職務；同意聘任鈕立平擔任公司總經理職務。 董事會決定于2005年1月21日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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