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中牧實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年12月17日以通訊表決方式召開第二屆董事會2004年第四次臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司第一大股東中國牧工商(集團(tuán))總公司(目前持有公司69.23%的股權(quán)，下稱：中牧集團(tuán))向公司成都藥械廠進(jìn)行拆遷補(bǔ)償?shù)淖h案：根據(jù)同日公司與中牧集團(tuán)簽訂的《拆遷補(bǔ)償協(xié)議》，中牧集團(tuán)向公司所屬成都藥械廠拆遷進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償范圍：位于成都藥械
廠拆遷范圍內(nèi)公司所擁有的建筑物、機(jī)器設(shè)備等。補(bǔ)償金額為3390.96萬元。
二、通過關(guān)于中牧集團(tuán)歸還公司關(guān)聯(lián)方欠款的議案：截止2004年6月30日，公司關(guān)聯(lián)方中亞動物保健品總公司、四川成都華蓉公司與公司之間的欠款分別為416.23萬元、1036.5萬元，共計1452.73萬元。中牧集團(tuán)決定年內(nèi)償還公司關(guān)聯(lián)方欠款879萬元，其余部分在2005年4月30日之前清償完畢。
上述事項均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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