神火股份(000933)召開臨時股東大會的通知

　　一、同意推薦李志經、李孟臻、趙奇、陳靖欣、王培順為公司第三屆董事會董事候選人。

　　二、提名管一民、宋學鋒為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

　　三、同意按照市場定價原則與河南神火集團鋁電工程建設指揮部簽訂煤炭購銷合同 。

　　四、通過公司2002年配股募集資金使用情況的說明和亞太(集團)會計師事務所出具的前次募集資金使用情況專項報告。

　　五、發行可轉換公司債券的方案：擬發行總額不超過11億元人民幣可轉債。

　　六、對《公司章程》部分內容進行修訂。

　　七、公司2005年第一次臨時股東大會的召集方案：

　　會議時間：2005年1月21日(星期五)上午9時

　　會議地點：河南省永城市新城光明路17號公司總部二樓會議室

　　會議議程：

　　①審議公司董事會關于出資設立河南神火興隆礦業有限責任公司聯合開發泉店井田的提案；

　　②審議公司董事會關于河南神火建筑安裝工程公司以競標方式承攬公司土建安裝工程項目的提案；

　　③審議公司董事會關于修改公司章程的提案；

　　④選舉公司第三屆董事會董事、獨立董事；

　　⑤選舉公司第三屆監事會監事；

　　⑥審議公司與河南神火集團鋁電工程建設指揮部簽訂煤炭購銷合同的提案；

　　⑦審議公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明；

　　⑧逐項審議公司關于發行可轉換公司債券的提案。