東信和平第二屆董事會第三次臨時會議決議公告

　　一、修訂《股東大會議事規則》的提案。

　　二、修訂《董事會議事規則》的提案。

　　三、修訂《關聯交易決策規則》的提案。

　　上述議案均需提交下次股東大會審議。

　　四、對臨時簡易廠房進行資產處置的提案。同意將剩余凈值為2，167，607.86元的該臨時廠房進行一次性資產處置，并將預計約200萬元的資產損失計入當期損益。