深長城A董事會公告暨召開臨時股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2004年12月21日 09:10 上海證券報網絡版

　　一、公司董事會換屆的預案。

　　二、修改公司《章程》的預案。

　　三、臨時聘任劉勇為公司總經理，任期為即日起到第四屆董事會第一次會議決議產生總經理止。張遠惠不再擔任公司總經理職務。

　　四、臨時聘任宋炳新為公司常務副總經理，辛杰、魏潔生為公司副總經理，任期為即日起到第四屆董事會第一次會議決議產生公司常務副總經理和副總經理止。原公司副總經理羅世欽、張海躍、黃朝凱、劉鳳義不再擔任公司副總經理職務。

　　五、臨時聘任尹善峰為公司財務總監，任期為即日起到第四屆董事會第一次會議決議產生公司財務總監止。

　　六、聘任吳見斌為公司董事會秘書，吳見斌不再擔任證券事務代表。現任董事會秘書劉莉不再擔任公司董事會秘書職務。

　　七、公司內控制度的議案。

　　八、2004年度公司董事、監事津貼事宜的預案。

　　九、召開2005年第一次臨時股東大會的議案。

　　會議時間：2005年1月21日(星期五)上午9：00

　　會議地點：深圳圣廷苑酒店東區裙樓長城地產集團總部三樓會議室

　　會議議程

　　1、審議關于董事會換屆的議案

　　2、審議關于監事會換屆的議案

　　3、審議關于修改公司章程的議案

　　4、審議關于2004年度公司董事、監事津貼事宜的議案

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