臥龍科技(600580)召開臨時股東大會的公告

　　浙江臥龍科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月18日召開二屆十七次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于修改公司申請發行可轉換公司債券部分條款的議案：其中可轉換公司債券年利率修改為第一年1.2%；第二年1.5%；第三年1.8%；第四年2.1%；第五年2.5%。

　　二、通過注銷浙江臥龍科技股份有限公司杭州銷售分公司和浙江臥龍科技股份有限公司寧波銷售分公司的議案。

　　三、通過關于出售部分資產的議案：公司已于2004年12月18日分別與紹興舜風水處理科技有限公司和上虞市海亨貿易有限公司簽署了出售蒿壩地段部分廠房的合同，交易價格分別為955萬元和735萬元。

　　董事會決定于2005年1月20日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。