愛使股份(600652)召開臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月20日 09:40 上海證券交易所 | ||||||||
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上海愛使股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年12月17日以通訊表決方式召開六屆二十次董事會及三屆十二次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司為控股子公司天津鑫宇高速公路有限責任公司(公司出資6300萬元，占總出資額的70%，下稱：鑫宇高速)擬安排信托融資的議案：經與天津信托投資有限責任公司(下稱：天津信托)和天津市高速公路投資建設發展公司(下稱：天津公路)協商，三方一致同
二、通過調整公司董事會成員的議案。 董事會決定于2005年1月19日上午召開第二十二次(2005年第一次臨時)股東大會，審議以上事項。 |
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