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上海愛使股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年12月17日以通訊表決方式召開六屆二十次董事會及三屆十二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司為控股子公司天津鑫宇高速公路有限責任公司(公司出資6300萬元，占總出資額的70%，下稱：鑫宇高速)擬安排信托融資的議案：經(jīng)與天津信托投資有限責任公司(下稱：天津信托)和天津市高速公路投資建設(shè)發(fā)展公司(下稱：天津公路)協(xié)商，三方一致同
意為鑫宇高速投資建設(shè)的高速公路項目進行信托融資。天津信托擬發(fā)行“鑫宇高速股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓集合資金信托計劃(下稱：信托計劃)，募資資金將用于增加鑫宇高速的注冊資本金，并全部用于威海-烏海公路天津西段的項目建設(shè)。該信托計劃規(guī)模3億元，存續(xù)期限兩年半(30個月)，自信托計劃成立之日起計算。信托計劃到期后，在天津信托原始出資額的基礎(chǔ)上，公司作為第一回購義務人、天津公路為第二回購義務人將以溢價16.25%的比例(即34875萬元)協(xié)議受讓天津信托持有的鑫宇高速的全部股權(quán)。
二、通過調(diào)整公司董事會成員的議案。
董事會決定于2005年1月19日上午召開第二十二次(2005年第一次臨時)股東大會，審議以上事項。
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