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上海紫江企業(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年12月16日召開二屆二十二次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司控股子公司上海紫東化工塑料有限公司(注冊資金3300萬美元，其中公司占75%股權，下稱：紫東化工)更名及股本結構變更的議案：公司擬將紫東化工分拆到境外公開發行股票及上市，按照有關規定，紫東化工擬變更設立為股份公司，名稱暫定為上海紫
東薄膜材料股份有限公司(下稱：紫東股份)。另外，根據有關規定，紫東化工需要引入三名新的境內法人股東，公司擬以32.214萬元分別轉讓所持紫東化工0.1%股權給上海紫江創業投資有限公司、上海虹橋商務大廈有限公司、上海紫江特種瓶業有限公司三家公司，上述轉讓價以紫東化工截止2004年10月底的凈資產為參考依據。轉讓后公司出資占紫東化工74.7%股權。
二、通過關于紫東股份擬定境外上市外資股發行方案的議案：紫東股份初步擬定發行H股。發行規模：根據香港聯交所規定，本次發行后公眾股持有的H股占總股本的比例將不低于25%。
三、通過公司維持獨立上市地位和持續盈利能力的說明與前景的議案。
四、通過關于會議決議有效期的議案：公司二屆二十二次董事會決議內容自公司股東大會通過之日起12個月內有效。
董事會決定于2005年1月17日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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