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南京中央商場股份有限公司控股子公司南京中央百貨連鎖有限公司、南京太平洋百貨有限責任公司、南京中商房產開發有限公司和南京中商金潤發超市有限公司于2004年12月15日分別召開了董事會和股東會，現將會議內容公告如下：
一、南京中央百貨連鎖有限公司董事會審議通過該公司法人股股東安徽華運物流(集團)有限責任公司將其所持有該公司15%的股權轉讓給南京太平洋百貨有限責任公司的議案，
股權轉讓后，南京太平洋百貨有限責任公司持有15%的股權；公司持有85%的股權。
二、南京太平洋百貨有限責任公司董事會審議通過該公司以自有資金按每股壹元的價格受讓安徽華運物流(集團)有限責任公司所持有的南京中央百貨連鎖有限公司15%的股權，合計支付股權轉讓價款計人民幣壹仟貳佰萬元整。
三、南京中商房產開發有限公司董事會審議通過該公司與江蘇泰和房地產實業有限公司聯合建設高層商住綜合樓項目(暫定名，下稱：萬豪中心)的議案，萬豪中心位于南京市鼓樓區中山北路215號南京三樂電氣總公司前廠區B片，占地面積4421.8平方米。萬豪中心計劃總建筑面積10.3萬平方米。萬豪中心項目進度已達正負零，預計總投資4.5億元，該公司承擔全部萬豪中心按國家相關標準、規范及雙方確認的設計方案等內容的全部建設費用。項目完成后，聯建雙方按各自分得的面積結算投資款。
四、南京中商金潤發超市有限公司股東會決議：同意公司向南京中商金潤發超市有限公司增資1.18億元；南京中商金潤發超市有限公司其他股東同意放棄本次同比例增資權。增資后，南京中商金潤發超市有限公司注冊資本為1.28億元，其中公司占注冊資本的99.92%。
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