錢江生化(600796)董事會臨時會議決議公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司于2004年12月13日以通訊方式召開了四屆董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于成立海寧江潮熱電有限公司(暫定名，下稱：海寧江潮)的議案：公司擬與海寧金潮實業有限公司、海寧市海昌投資開發有限公司三方共同投資，在海寧經濟開發區設立海寧江潮，新公司注冊資本4800萬元，其中公司出資2448萬元，占注冊資本的51%。本 次投資的資金來源為公司自有資金。

　　二、通過關于為控股子公司浙江南湖置業股份有限公司提供貸款擔保的議案：公司為浙江南湖置業股份有限公司向中信實業銀行嘉興支行申請總額不超過8000萬元人民幣的項目貸款提供連帶責任的擔保，擔保期限自2005年1月1日至2006年9月30日止。截止公告日，公司累計擔保總額9500萬元。