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一、通過確認公司與佛山歐神諾陶瓷有限公司《拋光線購銷合同》等七項關聯交易合同：確認上述關聯交易合同于2003年12月-2004年11月簽訂，累計金額為1152.3萬元。
二、通過授權公司管理層處置在2005年與佛山市特地陶瓷有限公司(下稱：特地陶瓷)及其子公司關聯交易額度。
三、通過公司與廣東奔朗超硬材料制品有限公司(下稱：廣東奔朗)《配件采購框架合同》：公司與廣東奔朗就公司向其采購陶瓷機械產品的零配件如滾筒、磨具、砂輪等達成框架合同，產品銷售價格按照市場定價原則由雙方協商確定，隨行就市。合同每年所涉的交易總金額不超過人民幣2000萬元。合同自2005年1月1日起生效，有效期一年，自2005年1月1日至2005年12月31日，期滿若雙方無異議就自動延續一年，但自動延續不超過三次。
四、通過關于向銀行申請授信額度事宜的議案：同意公司向中國銀行佛山分行申請不超過15000萬元(含本數)的人民幣綜合授信額度，其中5000萬元人民幣綜合授信額度為公司的控股子公司佛山市科達石材機械有限公司所使用；向中國農業銀行佛山順德北滘支行申請不超過15000萬元(含本數)的人民幣綜合授信額度；向順德農村信用社申請不超過8000萬元(含本數)的人民幣綜合授信額度；向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)廣州白云支行申請不超過6000萬元(含本數)的人民幣綜合授信額度。以上授信額度，均為信用授信額度。
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