復旦復華(600624)召開臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月16日 09:40 上海證券交易所 | |||||||||
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上海復旦復華(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司于2004年12月14日召開四屆十六次董事會及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議： 一、聘任王可炯為公司代總經理。 二、通過關于第五屆董、監事會董、監事及獨立董事候選人提名的議案。
三、通過公司章程部分條款修改稿。 董事會決定于2005年1月25日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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