*ST湖科第二次臨時股東大會審議事項修改的公告

　　河北湖大科技教育發展股份有限公司于2004年12月15日以通訊表決方式召開五屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過提名原第五屆董事會獨立董事候選人陳守杰為第五屆董事會董事候選人的議案。

　　二、通過增補龐大同為公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案。

　　三、通過修改公司2004年度第二次臨時股東大會審議事項的議案：對2004年度第二次臨時股東大會審議事項第二項《關于增補公司第五屆董事會部分董事人選的議案》增加提名董事候選人陳守杰；撤銷原審議事項第三項《關于增補公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》中提名陳守杰為公司獨立董事候選人，改提名龐大同為公司獨立董事候選人。2004年度第二次臨時股東大會其余事項不變。