上海科技(600608)董事會決議及關聯交易公告

　　上海寬頻科技股份有限公司于2004年12月12日召開五屆十六次董事會，會議就公司向大股東南京斯威特集團有限公司(持有公司5551萬股股權，占公司總股本的21.98%，下稱：斯威特公司)轉讓對上海易美通信實業有限公司(下稱：易美公司)的5605萬元債權、權益事項進行審議并通過決議。2004年12月11日，公司與斯威特公司簽訂了《債權、權益轉讓合同書》，合同明確由公司將2004年9月30日與易美公司、江蘇天創通訊實業有限公司、馬志平簽訂的“還款協議書”中易美公司應向公司支付人民幣5605.142786萬元欠款及利息的債權以及根 據“還款協議書”中公司應享有的全部權益轉讓給斯威特公司，上述債權、權益由斯威特公司負責實現。同時商定，不論上述債權是否收回，斯威特公司將在2004年12月31日前向公司支付5605.142786萬元債權轉讓款。

　　本次交易構成關聯交易，尚須獲得股東大會的批準。