三聯(lián)商社(600898)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　三聯(lián)商社(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月10日以通訊方式召開(kāi)五屆二十三次董事會(huì)及五屆十四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　二、通過(guò)關(guān)于調(diào)整股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)行使借款決策權(quán)的議案。

　　三、通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使借款決策權(quán)的議案。

　　董事會(huì)決定于2005年1月14日上午召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。