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一、通過(guò)了《關(guān)于與山東省魯信投資控股有限公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》及《資產(chǎn)置換協(xié)議》。
二、通過(guò)《公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》。
三、通過(guò)本次重大資產(chǎn)置換后的《盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》。
四、通過(guò)公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的預(yù)案：將公司注冊(cè)中文全稱變更為“山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司”；公司證券簡(jiǎn)稱變更為“魯信高新”。
五、通過(guò)修改公司章程部分條款的預(yù)案。
六、聘請(qǐng)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
七、通過(guò)關(guān)于在淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)征用土地的議案：公司擬在淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)征用土地約190畝，征地費(fèi)用預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元。
董事會(huì)決定于2005年1月18日上午召開(kāi)2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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