小天鵝2004年第二次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月14日 09:25 上海證券報網絡版 | ||||||||
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1、關于2004年關聯交易的議案。 2、聘任上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年度國內審計師；聘任浩華（香港）會計師事務所為公司2004年度國際審計師。 3、關于修改公司章程的議案。
4、股東大會對董事會關于投資、對外擔保的授權。 5、關于授權董事長在董事會閉會期間行使部分董事會職權的議案。 7、蔣蘭珍辭去公司監事會主席、監事一職。陳燕蒙為公司第四屆監事會監事。 |
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