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三聯商社(600898)召開臨時股東大會的公告


http://whmsebhyy.com 2004年12月14日 09:24 上海證券報網絡版

三聯商社(600898)召開臨時股東大會的公告

  三聯商社(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月10日以通訊方式召開五屆二十三次董事會及五屆十四次監事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

  二、通過關于調整股東大會授權董事會行使借款決策權的議案。

  三、通過關于調整董事會授權董事長行使借款決策權的議案。

  董事會決定于2005年1月14日上午召開2005年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。






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