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一、通過了《關(guān)于與山東省魯信投資控股有限公司進行重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》及《資產(chǎn)置換協(xié)議》。
二、通過《公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》。
三、通過本次重大資產(chǎn)置換后的《盈利預(yù)測報告》。
四、通過公司變更注冊名稱及證券簡稱的預(yù)案：將公司注冊中文全稱變更為“山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司證券簡稱變更為“魯信高新”。
五、通過修改公司章程部分條款的預(yù)案。
六、聘請聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司本次重大資產(chǎn)重組事項的獨立財務(wù)顧問。
七、通過關(guān)于在淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)征用土地的議案：公司擬在淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)征用土地約190畝，征地費用預(yù)計1500萬元。
董事會決定于2005年1月18日上午召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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