廈門國貿(mào)(600755)董事會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月14日 04:44 上海證券交易所 | ||||||||
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廈門國貿(mào)(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年12月10日召開第四屆董事會2004年度第七次會議，會議審議通過如下決議： 一、鑒于公司在光大銀行廈門分行的綜合授信額度即將到期，同意繼續(xù)向光大銀行申請總額不超過人民幣一億七千萬元的新一輪免擔保的綜合授信額度，期限一年。
二、同意在原公司營業(yè)范圍中增加：通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的銷售與維修；碼頭開發(fā)建設(shè)與經(jīng)營兩項經(jīng)營業(yè)務(wù)。有關(guān)公司章程相應(yīng)條款修改的議案尚需提交下一次股東大會審議通過。 三、通過公司自有的東渡港區(qū)20#泊位碼頭2005年工程建設(shè)計劃。 四、同意向中國銀行廈門分行申請一億七千萬元的專項貸款。 五、同意在上海浦東購置房產(chǎn)作為公司駐滬各部門及機構(gòu)的集中辦公場所。 六、聘任龍瀧為公司證券事務(wù)代表。 |
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