華冠科技(600371)召開臨時股東大會的公告

　　黑龍江華冠科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月10日召開四屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉管大源為公司第四屆董事會董事長。

　　二、聘任李兆軍為公司總經理。

　　三、聘任霍光為公司第四屆董事會秘書、王維舟為董事會證券事務代表。

　　四、通過公司章程修正案的議案。

　　五、通過公司與黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣音河鎮興十四村民委員會、德農種業科技發展有限公司簽署的解除股權轉讓及債權債務沖抵協議的議案。本次債權債務沖抵行為截止本公告日，除2800萬元因糾紛提起訴訟外，其余已全部實施完畢。

　　六、通過公司有關會計政策調整的議案。

　　七、選舉王德福監事為公司第四屆監事會主席。

　　董事會決定于2005年1月14日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。