雙鶴藥業(600062)召開臨時股東大會的公告

　　北京雙鶴藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年12月8日召開三屆十二次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司控股子公司西安京西雙鶴藥業有限公司(下稱：京西雙鶴)針片劑分廠資產處置的議案：公司決定將京西雙鶴針片劑分廠的固定資產(房屋建筑物、構筑物、生產設備、電子設備)及無形資產(針片劑藥品及生產技術，不含“秦康”牌商標)一次性整體 轉讓給陜西九州制藥有限公司。交易價格為1153.82萬元。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過變更公司董事的議案。

　　四、通過關于注銷北京雙鶴藥業海外發展有限責任公司的議案。

　　五、通過關于調整《公司、山西省醫藥集團有限責任公司(下稱：山西醫藥集團)共同投資設立山西雙鶴醫藥有限責任公司(下稱：山西雙鶴)合同》內容的議案：公司三屆四次董事會審議通過公司與山西醫藥集團共同投資設立山西雙鶴，其中第一期公司投入現金4000萬元，占山西雙鶴51%股權。現公司決定對該項目的投資進行調整，公司第一期投資后不再繼續投資。

　　董事會決定于2005年1月12日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上事項。