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上海世茂股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年12月7日以通訊方式召開四屆六次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司為控股子公司上海世茂湖濱房地產有限公司(下稱：世茂湖濱)辦理的銀行借款提供擔保的決議：世茂湖濱向華夏銀行(資訊 行情 論壇)上海分行辦理了金額為人民幣4500萬元的短期借款。公司為世茂湖濱的該借款提供連帶責任保證擔保，期限為2004年
12月10日至2007年5月25日止。
二、通過公司為控股子公司南京世茂房地產開發有限公司(下稱：南京世茂)申請的銀行借款提供擔保的決議：南京世茂擬與中國銀行江蘇省分行簽署《借款合同》，向該行申請金額為人民幣1億元，期限為2年的項目借款。公司為前述借款提供金額為人民幣1億元的連帶責任保證擔保，期限為《借款合同》生效之日至《借款合同》約定的借款期限屆滿后兩年止。
南京世茂及世茂湖濱將為公司分別向其提供的擔保提供相應的等額反擔保，反擔保方式均為連帶責任保證擔保，反擔保期限同公司分別向其所提供擔保之期限。截至目前，公司對外擔保數量為人民幣1.5億元，對外擔保逾期數量為人民幣0元。
三、通過修改公司章程部分條款的決議。該事項將提請公司股東大會進行審議。
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