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新疆屯河投資股份有限公司于2004年12月3日召開2004年第七次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過提名公司獨立董事候選人的議案。
二、通過關于為控股子公司提供擔保的議案：近期公司部分控股子公司在當地銀行
借款有部分到期和即將到期，且借款均是公司為其提供擔保。現控股子公司與當地銀行協商，在原貸款條件及擔保方式不變的前提下，同意辦理借款轉貸手續，因此要求由公司繼續為其提供擔保。其中，公司為新疆屯河新源糖業有限責任公司(公司持有其70%股權)向新源縣農業銀行借款2000萬元提供擔保；為新疆屯河和田果業有限責任公司(公司持有其99%股權)向和田市建設銀行借款1500萬元提供擔保；為新疆屯河阿克蘇果業有責任限公司(公司持有其95%股權)向庫車縣農業銀行借款900萬元提供擔保；為新疆屯河華新番茄制品有限公司(公司持有其98.85%股權)向奎屯市工商銀行借款1360萬元提供擔保。擔保金額合計為5760萬元；擔保方式均為連帶責任擔保；擔保期限均為一年，起始日為貸款協議簽訂日。截至目前公司的對外擔保累計88887.21萬元(包括股權質押部分)，逾期擔保17360萬元。
三、通過關于公司向中國銀行昌吉州分行(下稱：昌吉州中行)申請流動資金貸款的議案：公司于2003年10月21日向昌吉州中行申請流動資金人民幣8000萬元，期限一年，現已逾期；同年12月2日又向昌吉州中行申請流動資金人民幣800萬元，期限一年，現已到期。上述兩筆貸款均由新疆屯河集團有限責任公司提供擔保。經公司與昌吉州中行協商，昌吉州中行提出在原有擔保條件不變的前提下同意公司辦理借新還舊手續。
董事會決定于2005年1月10日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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