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1、《關于公司廣州寶灣物流中心項目的決議》；
2、《公司與上海寶灣國際物流有限公司合資成立廣州寶灣物流有限公司的決議》；
3、《關于公司投資者關系管理規定的決議》；
4、《關于公司變更記賬本位幣的決議》；
5、《關于召開公司2005年第1次臨時股東大會的決議》
（一）召開時間：2005年1月10日（星期一）上午十時整；
（二）地點：中華人民共和國深圳赤灣石油大廈16樓會議室；
（三）會議議程如下：
（1）審議批準廣州寶灣物流中心項目；
（2）審議批準成立廣州寶灣物流有限公司的決議；
（3）審議批準購買董事責任險的決議；
（4）審議批準更換公司監事的決議。
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