大冶特鋼第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　一、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　二、《關(guān)于召開(kāi)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　決定于2005年1月5日上午8時(shí)在公司第二會(huì)議室召開(kāi)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。