一、通過陳建威辭去公司董事長和董事職務的議案。
二、通過袁建國辭去公司副董事長、董事職務的議案。
三、通過公司大股東提名董事候選人的議案。
四、同意解聘袁建國總經理職務，聘任許少才為公司總經理。
董事會決定于2005年1月6日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
