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根據中國證券監督管理委員會《關于山東臨沂工程機械股份有限公司控股股東深圳市南方香江集團有限公司(下稱：南方香江)要約收購公司股票的意見》，南方香江于2004年9月28日公告了《南方香江要約收購報告書》，向公司除南方香江以外的所有股東發出全面收購要約，在2004年9月29日至2004年10月28日的有效期間內，收購其所持有的公司股票。
至2004年10月29日，要約收購期已滿，根據本次要約收購預受要約的情況，公司三
家股東接受了南方香江的收購要約，其中：山東工程機械集團有限公司收購數量為1500萬股，占公司總股本的8.52%；山東臨沂工程機械廠配件中心收購數量為121萬股，占公司總股本的0.69%；山東臨沂友誼賓館收購數量為121萬股，占公司總股本的0.69%。共計1742萬股股份，占公司總股本的9.9%，收購的要約價格均為4.68元/股。
南方香江按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定履行了有關義務，于2004年11月29日將上述股東所持有的公司1742萬股股份辦理了過戶手續，至此，公司總股本仍為17589萬股，其中南方香江持有6837萬股，占公司總股本的38.87%，為公司第一大股東。
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