新疆天業(600075)臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年12月01日 09:13 上海證券報網絡版

　　新疆天業(資訊行情論壇)股份有限公司于2004年11月30日召開2004年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過部分董事辭去公司董事職務的議案。

　　二、通過調整公司獨立董事的議案。

　　三、聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度審計機構。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過控股子公司新疆石河子中發化工有限公司與新疆天業(集團)有限公司3萬噸電石購銷的關聯交易議案。

　　六、通過控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司與新疆天業(集團)有限公司7070萬元建設工程施工的關聯交易議案。

　　七、通過東阜城農場與149團場后勤保障的關聯交易議案。

　　八、通過控股子公司新疆天業節水灌溉股份有限公司收購新疆天業(集團)有限公司所持哈密天業紅星節水灌溉有限責任公司全部股權的議案。

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