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海南華僑投資股份有限公司于2004年11月29日以通訊表決方式召開七屆九次董事會及七屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司控股子公司福建金山制藥股份有限公司(下稱：金山制藥)與福州鳳凰酒家關于解除雙方聯合經營福建金山醫藥大廈的議案：雙方一致同意解除2003年12月8日簽定的《聯營協議》，并同時終止雙方合作經營“福建金山醫藥大廈”的聯營。福州鳳凰酒家在
相關協議簽定90日內歸還金山制藥聯營期間所提供的聯營資金37060570.43元。福州鳳凰酒家同意支付176萬元予金山制藥作為終止聯營的補償。雙方同意金山制藥不對雙方聯營“福建金山醫藥大廈”期間其經營活動所產生的盈虧享有任何權利及承擔相應義務，其經營活動所產生的任何經濟糾紛及相關債務均與金山制藥無關，并由福州鳳凰酒家對前述糾紛及債務向金山制藥承擔連帶責任的保證。金山制藥自終止聯營之日起不再享有聯營體“福建金山醫藥大廈”的任何權益，其聯營所形成的一切權益歸福州鳳凰酒家所有。雙方將就上述內容簽定《協議書》。
二、通過調整公司第七屆監事會監事的議案。
董事會決定于2004年12月30日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上事項。
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