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承德釩鈦(600357)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月30日 09:16 上海證券報網絡版

　　承德新新釩鈦股份有限公司于2004年11月26日召開四屆十次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司關于個別募集資金項目變更的議案。

　　二、通過公司關于利用募集資金投資改造燒結機項目的議案，該項目投資為15000萬

元。資金來源：利用高鈦渣項目變更的募集資金9431萬元，余款5569萬元由公司自籌。

　　三、通過公司關于提釩系統技術改造的議案，計劃投資3.5億元。

　　四、通過公司補選獨立董事的議案。

　　董事會決定于2004年12月31日上午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上事項。

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