一、《天津南開戈德股份有限公司重大資產購買報告書》。
二、關于修改《公司章程》的議案。
三、關于變更募集資金用途的議案。
四、關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產購買有關事宜的議案。
五、定于2004年12月26日在天津市河西區友誼路15號商業銀行大廈8樓公司會議室召開2004年第一次臨時股東大會。
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