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中國高科(600730)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月26日 04:44 上海證券交易所

　　中國高科(資訊行情論壇)集團股份有限公司于2004年11月16日至25日以通訊會議形式召開四屆七次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于聘請公司高級管理人員的議案。

　　二、通過關于更換會計師事務所的議案：聘請重慶天健會計師事務所為公司2004年

度財務報告的審計機構。

　　三、通過關于購置辦公用房的議案：同意購置位于新金橋路、金港路口的方正大廈4個樓面，總面積約4000平方米，總金額在4600萬元左右。

　　董事會決定于2004年12月28日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。

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