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建設機械(600984)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 09:39 上海證券交易所

　　一、選舉高峰為公司董事長。

　　二、聘任金敬濤為公司總經理、白海紅為公司董事會秘書。

　　三、通過公司在興業銀行西安分行申請流動資金貸款授信7000萬元人民幣的議案。

　　四、通過關于使用暫時閑置的募集資金補充流動資金的議案，累計使用金額不超過6000萬元人民幣，每筆募集資金使用期限不超過6個月。

　　五、選舉劉建華為監事會主席。

　　董事會決定于2004年12月27日下午召開2004年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。

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