第一百貨(600631)召開臨時股東大會的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 09:20 上海證券報網絡版 | ||||||||
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上海百聯集團股份有限公司于2004年11月24日召開四屆二十次董事會及四屆十九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司與控股股東百聯集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案。 二、通過關于對一百商城項目追加投資3000萬元人民幣的議案：根據公司四屆十二
三、通過關于增加投資用于上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司增資擴股項目的議案：該公司注冊資本在經過2004年1月第一次增資后現為1000萬元，其中上海華聯商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司出資額占85%。鑒于2004年4月，國務院下發有關通知的規定，公司擬以自有資金按比例增資擴股至人民幣1.31億元。 四、通過關于增加投資和變更募集資金投向用于上海又一城購物中心有限公司增資擴股項目的議案：公司擬以自有資金和前次募集資金節余追加資本金的方式進行增資擴股。增資后上海又一城購物中心有限公司注冊資本為人民幣2.8億元，其中公司將以增加注冊資本的方式追加投資人民幣88594379.37元和前次募集資金節余13405620.63元，共計人民幣1.02億元。 五、通過關于華聯集團電工照明器材有限公司(下稱：華聯電工)與法國藍格賽股份有限公司(下稱：法國藍格賽)合資成立藍格賽-百聯電器設備商業有限公司的議案：由上海華聯商廈股份有限公司投資成立的華聯電工和法國藍格賽共同合資成立藍格賽-百聯電器設備商業有限公司。新公司注冊資本人民幣8300萬元，其中華聯電工占總股份的35%。 六、通過關于公司旗下都市型百貨統一使用“東方商廈”商號的議案：公司旗下的東方商廈、新世紀商廈、一店東樓、新華聯商廈、華聯商廈楊浦店現統一使用“東方商廈”的商號。 七、通過關于確定公司新設公司司標的議案。 八、通過公司章程修改的議案。 九、通過公司組織架構變動的議案。 十、通過擬聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年度審計單位的議案。 十一、同意王迪蓀、張引琪不再擔任公司董事長、總經理職務。擬推薦公司董事張新生出任公司董事長，推薦公司董事王宗南出任公司總裁。 十二、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。 董事會決定于2004年12月28日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。 |
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