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中科英華(資訊 行情 論壇)高技術(shù)股份有限公司于2004年11月23日召開四屆十九次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于擬收購公司控股子公司聯(lián)合銅(資訊 論壇)箔(惠州)有限公司(下稱：聯(lián)合銅箔)部分股權(quán)的決議：擬利用公司全資控股子公司中科英華(香港)商貿(mào)有限公司的全資子BACHFIELDLIMITED公司收購HopeBestInvestmentLtd持有的聯(lián)合銅箔19.90%的股權(quán)。授權(quán)
公司總裁參考評估價(jià)，在不高于評估值的條件下以盡可能低的價(jià)格決定最終收購價(jià)格。若本次收購獲得董事會(huì)審議通過并完成相關(guān)法律變更事宜后，公司及控股子公司將持有聯(lián)合銅箔94.9%的股權(quán)。
二、通過關(guān)于擬增資長春中科英華科技發(fā)展有限公司(下稱：長春中科)及收購其部分股權(quán)的決議：公司擬對長春中科增資3750萬股，并分別收購長春中科原股東長春熱縮材料有限公司(公司的控股子公司)、松原市正源石油開發(fā)有限公司持有長春中科3000萬股和2250萬股股權(quán)。增資及收購價(jià)格為不高于長春中科上述股權(quán)評估值的105%，并授權(quán)公司總裁確定最終價(jià)格。本次增資后長春中科由增資前的6250萬股增加至10000萬股；增資、收購后，公司持有其90%的股權(quán)。
三、通過關(guān)于長春中科擬受讓松原金海實(shí)業(yè)有限公司部分股權(quán)的決議：公司在對長春中科完成增資后，擬利用長春中科分別收購上海千程實(shí)業(yè)有限公司、重慶光輝電工技術(shù)有限公司持有的松原金海實(shí)業(yè)有限公司700萬股股權(quán)(占總股本的35%)和200萬股股權(quán)(占總股本的10%)。收購價(jià)格以松原金海實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)審計(jì)的上述股權(quán)凈資產(chǎn)及目前的盈利能力為基礎(chǔ)與股東協(xié)商決定，并授權(quán)公司總裁確定最終價(jià)格。本次收購后，長春中科持有松原金海實(shí)業(yè)有限公司95%的股權(quán)。松原金海實(shí)業(yè)有限公司將成為公司控股孫公司。
四、通過更換部分董、監(jiān)事的決議。
五、同意張同升辭去公司總裁職務(wù)，并聘任王輝為公司總裁。
六、同意黃寶育辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，并聘任袁梅為公司董事會(huì)秘書。
七、通過擬為控股子公司湖州中科英華新材料高技術(shù)有限公司(注冊資本8000萬元人民幣，其中公司持有67%的股份)向中國銀行湖州市分行申請的3年期借款3000萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。(有關(guān)貸款的具體事宜正在協(xié)商之中)
董事會(huì)決定于2004年12月27日上午召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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