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建設(shè)機(jī)械(600984)召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 09:20 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　一、選舉高峰為公司董事長(zhǎng)。

　　二、聘任金敬濤為公司總經(jīng)理、白海紅為公司董事會(huì)秘書。

　　三、通過公司在興業(yè)銀行西安分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款授信7000萬(wàn)元人民幣的議案。

　　四、通過關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，累計(jì)使用金額不超過6000萬(wàn)元人民幣，每筆募集資金使用期限不超過6個(gè)月。

　　五、選舉劉建華為監(jiān)事會(huì)主席。

　　董事會(huì)決定于2004年12月27日下午召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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