康恩貝(600572)召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 04:43 上海證券交易所

　　浙江康恩貝(資訊行情論壇)制藥股份有限公司于2004年11月23日召開四屆七次董事會及四屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過康恩貝(蘭溪)現(xiàn)代植物藥產業(yè)園一期工程建設項目方案：同意公司在蘭溪經濟開發(fā)區(qū)江南高新工業(yè)園區(qū)投資建設康恩貝(蘭溪)現(xiàn)代植物藥產業(yè)園一期工程建設項目。該項目預計工程建設投資約11500萬元，配套流動資金約6000萬元，資金來源擬使用募集資金

8450萬元，其余投資由公司自籌。

　　二、通過變更部分募集資金用途的議案。

　　三、通過繼續(xù)將部分閑置募集資金暫作短期流動資金周轉使用的議案：同意公司根據需要繼續(xù)安排總額度不超過5000萬元的部分募集資金暫作短期流動資金周轉使用，期限自本決議之日起計至2005年5月31日止。

　　四、通過有關關聯(lián)交易的議案。

　　董事會決定于2004年12月28日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。