民生銀行、民生轉(zhuǎn)債召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 09:39 上海證券交易所 | ||||||||
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中國(guó)民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月22日召開三屆十五次董事會(huì)及三屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、通過關(guān)于提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)延長(zhǎng)H股發(fā)行及上市決議有效期以及延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜授權(quán)期的決議：其中延長(zhǎng)H股發(fā)行及上市決議有效期一年。
二、通過關(guān)于根據(jù)監(jiān)管部門要求對(duì)公司章程個(gè)別條款進(jìn)行修訂的決議。 三、通過關(guān)于增加公司H股發(fā)行審計(jì)費(fèi)用的決議。 四、通過關(guān)于推選黃滌巖、張宏久為公司外部監(jiān)事候選人的決議。 董事會(huì)決定于2004年12月24日上午召開2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。 |
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