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上海金豐投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月22日召開五屆六次董事會及五屆四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司募集資金變更投資方向的議案：
1、同意公司以募集資金收購上海市住房置業擔保有限公司19.5%股權。意向收購價
格為人民幣111886666元，即每股約1.1476元。
2、同意公司以募集資金收購上海房屋置換股份有限公司27%股權。意向收購價格為人民幣20250000元，即每股1.50元。
3、同意公司以募集資金收購上海龍寧房地產開發有限公司50%股權，并對松江區廣富林路4號地塊實施房地產開發。意向收購價格為人民幣5000000元，即每股1.00元，預計項目總投資約為人民幣33915萬元，其中公司對該項目的總投入約為人民幣17000萬元。
上述三項的投資總額約為302136666元，公司尚未使用的募集資金余額為人民幣301215436.46元，缺額部分公司將以其他資金予以彌補。
二、通過關于參與組建馬鞍山市金上海置地有限公司(暫定名)并對馬鞍山楊橋地區住宅項目實施開發的議案。
三、通過關于汾陽路花園住宅轉讓的議案。
四、通過關于出讓上海房屋銷售有限公司股權的議案：公司將其所持有的上海房屋銷售有限公司股權40.8%，全部出讓給上海金岳投資發展有限公司。轉讓價格將以經資產審計、評估后，由國資委有關部門確認的每股凈資產值為依據溢價確定價格。
五、通過關于調整董事會成員的議案。
董事會決定于2004年12月24日下午召開2004年度臨時股東大會，審議以上有關事項。
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