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江西長(zhǎng)運(yùn)(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2004年11月18日以通訊表決方式(傳真)召開四屆八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于收購(gòu)江西長(zhǎng)運(yùn)石油有限公司(下稱：石油公司)100%股權(quán)的議案：同意公司收購(gòu)江西長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)有限公司(下稱：集團(tuán)公司)持有的石油公司97.5%的股權(quán)與江西長(zhǎng)運(yùn)物流有限公司(下稱：物流公司)持有的石油公司2.5%的股權(quán)，并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以對(duì)石油公
司凈資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，即以223.97萬元加減評(píng)估基準(zhǔn)日至協(xié)議簽署日的權(quán)益變動(dòng)量作為收購(gòu)價(jià)款收購(gòu)石油公司100%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑵渥兏鼮楣镜姆种C(jī)構(gòu)。
二、通過關(guān)于收購(gòu)江西長(zhǎng)運(yùn)汽車修理有限責(zé)任公司(下稱：修理公司)100%股權(quán)的議案：同意公司收購(gòu)集團(tuán)公司持有的修理公司90%的股權(quán)與物流公司持有的修理公司10%的股權(quán)，并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以對(duì)修理公司凈資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，即以135.56萬元加減評(píng)估基準(zhǔn)日至協(xié)議簽署日的權(quán)益變動(dòng)量作為收購(gòu)價(jià)款收購(gòu)修理公司100%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑵渥兏鼮楣镜姆种C(jī)構(gòu)。
三、通過關(guān)于從集團(tuán)公司受讓青山路9號(hào)和洪都南大道313號(hào)土地使用權(quán)的議案：同意公司按照對(duì)集團(tuán)公司青山路9號(hào)(面積為3043.51平方米)和洪都南大道313號(hào)土地使用權(quán)(面積為24070.93平方米)的評(píng)估價(jià)值，即分別以2672202.00元和10928202.00元，共計(jì)13600404.00元作為收購(gòu)價(jià)款收購(gòu)上述二宗土地。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會(huì)決定于2004年12月20日上午召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
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