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*ST萬鴻(600681)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月19日 09:39 上海證券交易所

　　萬鴻集團股份有限公司于2004年11月18日以通訊表決方式召開四屆二十五次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過董事會部分董事變動的議案。該議案尚須公司股東大會批準。

　　二、通過關于向華夏銀行辦理1000萬元抵押貸款續貸的議案：公司于2003年12月與

華夏銀行武漢分行營業部簽定了金額為人民幣1000萬元短期借款合同，以自有機器設備作為抵押，目前該合同已到期，同意以評估值為人民幣18734531.38元的自有機器設備作為抵押，向華夏銀行武漢分行營業部申請辦理人民幣1000萬元整流動資金貸款續貸，期限壹年。

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