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一、通過公司改變募集資金投向的議案。
二、通過調整公司獨立董事的議案。
三、同意公司與東方控股集團有限公司簽訂《關于東方控股集團有限公司承擔公司或有損失之協議》：根據公司與福建省閩發證券有限公司于2003年8月10日簽署的《委托資產
管理協議》，公司已將計人民幣壹億元整(下稱：目標資金)的資金委托予福建省閩發證券有限公司進行委托理財。鑒于福建省閩發證券有限公司目前的狀況，該筆資金存在遭受損失的可能。東方控股集團有限公司自愿替公司承擔目標資金可能造成的損失。如果在2006年9月9日之前目標資金的全部或部分遭受了實際損失，則在實際損失發生之后，東方控股集團有限公司應按協議約定替公司承擔所發生的實際損失。東方控股集團有限公司同意在本協議簽署之后30個工作日內，將人民幣壹億元的款項存入公司指定的銀行帳戶或將公司認可的相當于人民幣壹億元的現金等價物質押給公司，作為東方控股集團有限公司承擔目標資金所遭受之實際損失的質押擔保。公司目標資金所遭受實際損失之金額，應等于人民幣壹億元減去公司截至2006年9月9日止實際收回的目標資金所得的差額。
董事會決定于2004年12月20日下午召開2004年度臨時股東大會，審議以上有關事項。
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