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上海電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月16日召開2004年第三次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司投資組建淮滬煤電有限責任公司的議案：擬由公司與淮南礦業(集團)有限公司按各50%比例共同投資建設4臺600MW燃煤機組和一對可開采儲量6億噸、年產600萬噸煤炭的礦井，該項目投資總額約為120億元人民幣，其中電廠投資額約為100億元，煤礦投資
額約為20億元。雙方按照等額出資的原則向新公司注入注冊資本，新公司首期注冊資本為人民幣2億元，其中公司以人民幣現金出資1億元，占新公司注冊資本的50%。
二、通過公司投資浙江鎮海發電項目的議案：擬由公司、浙江省電力開發公司以及寧波市電力開發公司共同投資建設2臺300MW燃氣蒸汽聯合循環機組，天然氣氣源為東海西湖凹陷油氣田。該項目工程動態總投資25.96億元。注冊資本6億元，首期注入6000萬元，其中公司持股37.5%。
三、通過公司收購江蘇蘇源賈汪發電有限公司30%股權的議案：擬由公司收購蘇源集團有限公司持有的該項目30%股權，并與江蘇昆侖投資有限公司等其他股東共同建設和管理四臺135MW等級循環硫化床機組。該項目工程計劃總投資20億元，資本金4億元。公司將以經國務院國有資產監督管理委員會批準的凈資產評估值為基礎，通過雙方友好協商最終確定轉讓價格。公司收購該項目部分股權后，將與江蘇昆侖投資有限公司分別持有該公司30%股權并列大股東。
四、通過公司注冊地址變更的議案：公司注冊地將變更為中山南路268號。
以上有關事項需提交股東大會審議。
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