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青海華鼎(資訊 行情 論壇)實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年11月16日召開二屆十六次董事會(huì)及二屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于將公司下屬分公司番禺石樓機(jī)械廠的資產(chǎn)對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案：同意將公司下屬分公司番禺石樓機(jī)械廠現(xiàn)有的全部?jī)糍Y產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后按評(píng)估值全部對(duì)外投資設(shè)立控股子公司(2004年9月30日該分公司帳面總資產(chǎn)9070萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3864萬(wàn)元)。
二、同意與廣州機(jī)床廠有限公司雙方共同投資設(shè)立有限責(zé)任公司開發(fā)生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。第一期雙方共投資500萬(wàn)元，公司占51%股權(quán)。
三、通過(guò)董、監(jiān)事會(huì)換屆的議案。
董事會(huì)決定于2004年12月19日上午召開2004年臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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