力諾工業(600885)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過公司與莘縣三威玻璃制造有限公司(下稱：莘縣三威)實施資產置換的議案：2004年11月14日，公司與莘縣三威簽訂了《資產置換協議書》，就公司以所屬股權及部分債權資產計5825.59萬元，與莘縣三威公司整體經營性資產5838.80萬元(評估值)進行資產置換達成一致。擬置出資產包括：公司持有的武漢力諾投資有限公司17%的股權，以公司初始投資額2550萬元作價；部分債權資產以2004年9月30日公司財務報告的凈額作價，計3275.59萬元。擬置入資產為莘縣三威整體經營性資產。雙方資產置換的差額13.21萬元，將由公司在實施 置換后的30日內以現金一次性支付給莘縣三威。資產交接完成后，公司以置入資產在莘縣當地設立公司莘縣分公司運營。

　　二、聘任劉守明為公司董事會秘書，同意徐鐵辭去公司副總經理職務。

　　董事會決定于2004年12月17日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。