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一、通過公司與莘縣三威玻璃制造有限公司(下稱：莘縣三威)實施資產(chǎn)置換的議案：2004年11月14日，公司與莘縣三威簽訂了《資產(chǎn)置換協(xié)議書》，就公司以所屬股權(quán)及部分債權(quán)資產(chǎn)計5825.59萬元，與莘縣三威公司整體經(jīng)營性資產(chǎn)5838.80萬元(評估值)進行資產(chǎn)置換達成一致。擬置出資產(chǎn)包括：公司持有的武漢力諾投資有限公司17%的股權(quán)，以公司初始投資額2550萬元作價；部分債權(quán)資產(chǎn)以2004年9月30日公司財務(wù)報告的凈額作價，計3275.59萬元。擬置入資產(chǎn)為莘縣三威整體經(jīng)營性資產(chǎn)。雙方資產(chǎn)置換的差額13.21萬元，將由公司在實施
置換后的30日內(nèi)以現(xiàn)金一次性支付給莘縣三威。資產(chǎn)交接完成后，公司以置入資產(chǎn)在莘縣當(dāng)?shù)卦O(shè)立公司莘縣分公司運營。
二、聘任劉守明為公司董事會秘書，同意徐鐵辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
董事會決定于2004年12月17日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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